Работа: в Омской области , 1 вакансия

Должностные обязанности:

• организация и реализация выполнения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• контроль за соблюдением сотрудниками процедур, функций и полномочий по принятию решений в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

...